آیا معاملات صوری جرم است

معاملات صوری به معاملاتی گفته می‌شود که در ظاهر یک معامله واقعی به نظر می‌رسند، اما در واقعیت قصد و اراده‌ای برای انجام معامله وجود ندارد و هدف اصلی پنهان کردن واقعیت یا فرار از قانون است. به طور کلی، معاملات صوری می‌توانند در شرایط مختلف جرم محسوب شوند، اما نه همیشه.

**چه زمانی معاملات صوری جرم است؟**

معاملات صوری در صورتی جرم محسوب می‌شوند که هدف از انجام آن‌ها موارد زیر باشد:

* **فرار از مالیات:** اگر هدف از معامله صوری، پنهان کردن درآمد یا دارایی برای فرار از پرداخت مالیات باشد، این عمل جرم بوده و مجازات‌های سنگینی مانند جریمه نقدی، حبس و یا هر دو را به دنبال دارد.
* **پولشویی:** استفاده از معاملات صوری برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول و تبدیل آن به دارایی‌های به ظاهر قانونی، جرم پولشویی محسوب شده و مجازات‌های بسیار سنگینی دارد.
* **فرار از دین:** اگر شخصی با انجام معاملات صوری قصد داشته باشد اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج کند و از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد، این عمل جرم بوده و قابل پیگرد قانونی است.
* **اخذ تسهیلات غیرقانونی:** ارائه اطلاعات نادرست و انجام معاملات صوری برای دریافت وام یا تسهیلات بانکی غیرقانونی، جرم محسوب می‌شود.
* **اخلال در نظام اقتصادی:** انجام معاملات صوری به منظور ایجاد نوسانات مصنوعی در بازار و اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرم بوده و مجازات‌های سنگینی دارد.
* **کلاهبرداری:** استفاده از معاملات صوری برای فریب دیگران و به دست آوردن مال آن‌ها، جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود.

**چه زمانی معاملات صوری جرم نیست؟**

گاهی اوقات ممکن است افراد به دلایل شخصی و بدون قصد فریب یا فرار از قانون، معاملاتی را به صورت صوری انجام دهند. در این موارد، اگر هدف از معامله صوری، ضرر رساندن به دیگران یا فرار از قانون نباشد، ممکن است جرم محسوب نشود. به عنوان مثال، هدیه دادن صوری یک ملک به فرزندان برای مسائل خانوادگی (بدون قصد فرار از دین یا مالیات) ممکن است جرم نباشد، اما همچنان می‌تواند از نظر حقوقی مشکلاتی ایجاد کند.

**نکات مهم:**

* اثبات صوری بودن یک معامله بر عهده مدعی است. به عبارت دیگر، کسی که ادعا می‌کند معامله‌ای صوری است، باید این موضوع را در دادگاه اثبات کند.
* تشخیص صوری بودن یک معامله به عهده قاضی است و قاضی با بررسی شواهد و مدارک موجود، در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند.
* مجازات معاملات صوری بسته به نوع جرم و قوانین مربوطه متفاوت است.

**توصیه:**

اگر در مورد انجام یک معامله صوری تردید دارید، بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا از عواقب قانونی آن آگاه شوید.